|
|
|
|
|
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) |
|
|
|
|
|
 |
ประธานกรรมการบริษัท - พลเรือเอก ดร. อำนาจ จันทนมัฎฐะ
|
 |
|
|
|
|
 |
กรรมการผู้จัดการ - นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม
|
|
|
|
|
|
 |
กรรมการ (การพาณิชย์) - นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม
|
|
|
|
|
|
 |
กรรมการ (การเงิน) - นายคูชรู คาลี วาเดีย
|
|
|
|
|
|
 |
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - พลตำรวจโท เกียรติศักดิ์ ประภาวัต
|
|
|
|
|
|
 |
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ - นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพ
|
|
|
|
|
|
 |
กรรมการอิสระ - นายชีระ ภาณุพงศ์
|
|
|
|
|
|
 |
กรรมการอิสระ - นายธีระ วิภูชนิน
|
|
|
|
|
|
 |
กรรมการ - นายไจปาล มันสุขานี
|
|
|
|
|
|
 |
กรรมการ - นางสาว นิชิต้า ชาห์
|
|
|
|
|
|
 |
กรรมการ - นายกิริต ชาห์
|
 |
|
| ตำแหน่ง |
กรรมการ |
|
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| อายุ |
55 ปี |
| ประวัติการศึกษา |
ปริญญาตรีสาขาพาณิชยศาสตร์ จาก H.R. College of Commerce, กรุงบอมเบย์, ประเทศอินเดีย |
| ประวัติการอบรม |
|
| 2548 |
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับประกาศนียบัตร “Directors Certification Program” (DCP) Class 57/2005 |
| ประสบการณ์อื่นๆ |
|
| 24 เมษายน 2550 – ปัจจุบัน |
กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| 2542 – 2546 |
รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ |
| 2532 – 2545 |
กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| 2523 – 2546 |
กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี.เปรมจี จำกัด, กรุงเทพฯ |
| อาชีพหลัก |
ผู้บริหารบริษัท |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น |
|
| - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ |
ไม่มี |
| - บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและบริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ |
5 บริษัท : 1. กรรมการ บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
|
2. กรรมการบริหาร บริษัท เกรนเทรด จำกัด |
|
3. กรรมการ บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
|
4. กรรมการ บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด * (ให้เช่าสำนักงานหลักของบริษัทฯ) |
|
5. กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด * (ให้บริการด้านบริหารจัดการให้เช่าสำนักงานและห้องพักพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) |
|
* หมายเหตุ : อ้างอิง “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ในหน้า 292 และ 294 ของรายงานประจำปี 2550 |
| - บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) |
1 บริษัท : กรรมการ บริษัท เซาท์เทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด, ประเทศอินเดีย(บริษัทย่อยที่ 49 ในหน้า 10 ของรายงานประจำปี 2550) |
| - กิจการ/องค์กรอื่น |
ไม่มี |
| จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2550 |
ไม่มี |
| จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2550 |
ไม่มี |
| (ปรับจำนวนหุ้นตามหุ้นปันผล) |
ไม่มี |
|
|
|
 |
กรรมการอิสระ - นายปีเต้อร์ เฟ็ดเดอร์เซ่น
|
|
|
| ตำแหน่ง |
กรรมการอิสระ |
|
กรรมการสรรหา |
| อายุ |
67 ปี |
| ประวัติการศึกษา |
จบการศึกษาสาขาธุรกิจนานาชาติ จากโรงเรียนบริหารนานาชาติ Thunderbird, Glendale, Arizona, USA |
| ประวัติการอบรม |
|
| สิงหาคม 2549 |
เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ “Director Accreditation Program” ใน เดือน สิงหาคม 2549 ซึ่งจัดอบรม 1 วัน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| ประสบการณ์อื่นๆ |
|
| 24 เม.ย. 2550 – ปัจจุบัน |
กรรมการอิสระ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) |
|
|
| 2530 – 2537 |
ผู้จัดการทั่วไป และ ที่ปรึกษา บริษัท จี. เปรมจี จำกัด , กรุงเทพฯ |
| 2528 – 2530 |
ผู้จัดการทั่วไป คอนทิเน็นทัล โอเวอร์ซีส์ คอร์ปอเรชั่น, กรุงเทพฯ |
| 2525 – 2528 |
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนทิเน็นทัล เกรน (ออสเตรเลีย), ซิสนี่, ออสเตรเลีย |
| 2516 – 2525 |
ผู้จัดการทั่วไป, รองผู้อำนวยการ บริษัท คอนทิเน็นทัล โอเวอร์ซีส์ คอร์ปอเรชั่น, กรุงเทพฯ |
| อาชีพหลัก |
Grain Trader, นักลงทุน |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น |
|
| - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ |
ไม่มี |
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ |
2 บริษัท : 1. กรรมการ บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด |
|
2. กรรมการ บริษัท ฟาสท์แทร็ค เซอร์วิส จำกัด |
| - บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัทฯ |
ไม่มี |
| - บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม) |
ไม่มี |
| - กิจการ/องค์กรอื่น |
1. สมาชิกคณะกรรมการทั่วไป ราชกรีฑาสโมสร (The Royal Bangkok Sports Club (RBSC)) |
| จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2550 |
379,000 หุ้น (ร้อยละ 0.04 ของหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว) |
| จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2550 |
ไม่มี |
| (ปรับจำนวนหุ้นตามหุ้นปันผล) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|